Imputan a Cristina por la causa: "La ruta del dinero K"

El fiscal Guillermo Marijuan decidió imputar a la ex mandataria luego de la declaración de Leonardo Fariña. El autoproclamado ex valijero de Lazaro Baez, que fue a través de quien se dio inicio a esta investigacion cuando hablo con Jorge Lanata en su programa Periodismo Para Todos, se presento  a declarar  frente al juez Casanello y, tras pedir ser considerado en la figura de arrepentido, menciono a la ex presidenta y a su marido, junto con otros ex funcionarios que habrian estado involucrados en la causa por lavado de dinero. Fariña en un inicio se había desdicho de lo que dijo en PPT, pero ahora, después de estar dos años en la cárcel, y según él sintiendo confianza en las personas que están encargadas de investigar el caso, reafirmo lo hablado con Lanata en su momento.
Si bien no puso fecha, el fiscal dio a entender que llamaría a indagatoria a Cristina, y ademas inicio una serie de medidas, entre ellas allanamientos y puso la causa en secreto de sumario. Esta imputación complica a la ex presidente que ya esta llamada a declarar ante el juez Bonadio este miércoles por la causa "dolar futuro". Si bien aun no ha sido imputada por esta causa, Bonadio no descarta hacerlo tanto con ella como con otros nombres de peso del kirchnerismo como Axel Kicillof o Julio de Vido (quien también fue imputado en la ruta del dinero k). En cuanto a esta segunda causa (el dolar futuro), vale aclarar que se espera que la justicia tome una de dos decisiones:
-Considere que se trató de una decisión política que salió mal y por la cual no habría que endilgarle responsabilidad.
-Considere que se incurrió en el delito de fraude al patrimonio de la administración pública, en cuyo caso la conducta se encuadraría en los términos del artículo 174, inciso 5, del Código Penal.

Estas dos causas son solo algunas de las que se están investigando que involucran a ex funcionarios de la era kirchnerista. Este mes sera un mes cargado de indagatorias en los tribunales de Comodoro Py, pero se espera que el día 13 sea el mas concurrido, ya que quienes apoyan a Cristina Fernandez de Kirchner están convocando movilizaciones para acompañarla en el dia de su declaración.
A esto también hay que agregar la causa Hotesur, causa en la cual CFK estaría complicada. Algunas fuentes hablan de la posible unificación de causas ya que las acusaciones de lavado tendrían que ver con Hotesur y unificarlas ayudaría en el descubrimiento de pruebas. También vale destacar que trascienden los rumores de una posible imputación por asociación ilícita en el futuro (articulo 210 del Código Penal).

Como lo dije en la nota de la imputación del Presidente Macri por Panama Papers (ver nota), en lo personal creo que esta bien que la justicia tenga la libertad y pierda el miedo de investigar tanto a funcionarios de turno, como a ex funcionarios (vale aclarar que el gobierno anterior tiene una gran cantidad de funcionarios involucrados en casos de corrupción que deben ser investigadas y, en su caso esclarecidas). Ademas, creo que es hora de que el congreso se plantee modificar el código penal para introducir delitos de corrupción para poder juzgar a los "poderosos" ya sean funcionarios de turno, ex funcionarios, empresarios, o cualquier persona involucrada que tengan que ver con fondos públicos. También debería reglamentarse la Ley del Arrepentido para casos de corrupción (ya que esta ley existe para otras figuras como trata de personas, narcotrafico o  lavado de dinero que es como se le aplica a Fariña), un proyecto de ley del arrepentido junto con un paquete de medidas para mejorar la lucha contra la corrupción se empieza a discutir esta semana en el congreso, habrá que ir siguiendo la discusión. Y por ultimo, seria bueno que en cada condena que se genere por este tipo de delito, se encuentre una manera de devolver ese dinero al Estado para que se destine a la gente.

Como siempre dejo algunas notas y también los programas de PPT en los que se iniciaron estas investigaciones.

Del "vamos por todo" al "vienen por mí": ex funcionarios desfilan en tribunales, con CFK como gran invitada (IProfesional)

Fariña se acogió a la figura del arrepentido y hay secreto de sumario (Perfil)
Fariña se acogió a la figura del arrepentido y hay secreto de sumario (Perfil)

Imputan a Cristina Kirchner y Julio De Vido en la causa por lavado de dinero (La Nación)

Imputaron a Cristina Kirchner por lavado de dinero (Clarin)

Cristina y de Vido, imputados por presunto lavado de dinero (El Tribuno)
Los diputados empiezan mañana a discutir la ley del arrepentido (Clarin)

Claves del proyecto oficial de Ley del Arrepentido (Infobae)

La Ruta del Dinero K Documental de Jorge Lanata Periodismo Para Todos (Video)

'La ruta del dinero K' - 2da parte - de Lanata en 'Telenoche' de Santillán y Biasatti - 16-03-16 (Video)

PPT - La Ruta del Dinero K (Reload) - 21-03-2016 (Video)

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Imputan a Macri por Panama Papers

El presidente fue imputado por el fiscal federal Federico Delgado por su cargo de director y vicepresidente de la firma Fleg Tranding Ltd, sociedad registrada en Bahamas, que es una de las dos descubiertas en la investigación Panamá Papers que se vinculan al presidente. La causa inicio por una denuncia penal que realizo el diputado neuquino Dario Martinez del Frente Para la Victoria, quien pidió al juez Sebastián Casanello abrir un expediente para determinar si Macri omitió de manera maliciosa declarar esta sociedad y para investigar si hubo irregularidades en la misma. Ahora lo que tiene que hacer el fiscal es ver cual es la razón para esta omisión,  y de allí ver si se cometió el delito de omisión maliciosa, figura prevista en el artículo 268, del Código Penal, establece: "En la misma pena [15 días a dos años e inhabilitación especial perpetua] incurrirá el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicable", y también si llegado el caso se cometió algún otro delito.
Macri dijo en declaraciones que se ponía a disposición de la justicia y "no tiene nada que ocultar", ademas decidió poner todo su dinero en un fideicomiso controlado por terceros para garantizar transparencia durante su presidencia, esta medida inedia evitaría en principio un enriquecimiento fraudulento durante su función publica.
En lo personal creo que esta bien que la justicia tenga la libertad y pierda el miedo de investigar a funcionarios de turno, ademas me parece bien que el presidente se ponga a disposición de la justicia ya que una de las principales plataformas de su campaña fue ir en contra de la corrupción, y que mejor manera que predicar con el ejemplo, dejando que esta irregularidad sea investigada y esclarecida.
A continuación algunas notas periodísticas del tema:

Panamá Papers: fiscal pidió investigar a Mauricio Macri por su vinculación con sociedades offshore (IProfesional)

Panamá Papers: imputaron a Mauricio Macri por su participación en una sociedad offshore (La Nación)

Panamá Papers: Casanello ordenó las primeras medidas para investigar a Macri (Ambito.com)

El fiscal Delgado pide que se investigue a Macri por los “Panamá Papers” (Clarin)

Un fiscal imputó al Presidente por las sociedades offshore (Ambito.com)

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Panama Papers: Escándalo Mundial

El domingo pasado el mundo se vio sacudido con la publicación de una investigación iniciada por el diario alemán Suddeutsche Zeitung que develo una trama inmensa de cuentas y sociedades offshore de mandatarios, políticos,empresarios, deportistas destacados y personalidades de todo el mundo. En la investigacion participaron mas de 300 periodistas de distintos países, incluyendo a La Nación y TN/Canal 13 de Argentina, y se investigaron mas de once millones de documentos filtrados de la firma Mossak Fonseca, un estudio de abogados que se dedicaba a generar este tipo de cuentas y sociedades, y también habría ayudado a miles de clientes a romper la ley a través de lavado de dinero,incumplimiento de sanciones y evasión  de impuestos, entre otros delitos. Entre los casos argentinos, sin duda el caso mas destacado es el del actual presidente de la nación Mauricio Macri (Ir a nota) a quien hasta ahora se le relaciona con dos sociedades que aparecen en los documentos.

El conglomerado de periodistas que participo en la investigación, se tomo el tiempo y dio a cada persona alcanzada la oportunidad de dar su versión y responder por qué figuraba en los documentos. En la mayoría de los casos de alto perfil en el mundo no se hicieron comentarios hasta luego de la publicación,en el caso de Macri por ejemplo, respondieron rápidamente por la primer sociedad que se dio a conocer.

Desde lo legal, hay que tener en cuenta que tener una cuenta o figurar en una sociedad en el exterior, no es un delito de ningún tipo, lo que es delito es no declararlas y, generalmente este tipo de medios se utiliza con fines evasivos o de lavado de dinero. Otro dato importante es que estos países tienen regulaciones poco estrictas en lo que respecta a transacciones bancarias y muchas veces no tienen leyes de cooperación con otros países en sus investigaciones jurídicas, estas son algunas de las razones por las que se han ganado el nombre de "paraísos fiscales".

Esta investigación ha tenido consecuencias muy extensas en esta primer semana y seguramente va a tener muchas mas, pero lo importante es que en muchos casos se han abierto investigaciones (acciona que en mi opinión debería realizarse con todos y cada uno de los casos). Estas investigaciones (por ejemplo el caso del presidente Macri), deben primero averiguar si las cuentas están o no declaradas y luego detectar y probar el origen del dinero y si se cometió algún ilícito.
Hablamos con Francisco Chavez, Licenciado en Relaciones Internacionales para que nos diera un pantallazo del impacto que tiene la investigación Panamá Papers en el escenario político mundial y esto fue lo que nos dijo: “ Vivimos en un mundo interconectado, donde la interdependencia de los actores internacionales aumenta día a día. Durante las ultimas dos décadas hemos experimentado el incremento de los canales de información de forma trascendental. Convivimos en un mundo complejo donde el acceso a la información es cada vez mas dinámico y sencillo, mutando la naturaleza de las relaciones internacionales. La investigación Panamá Papers es un claro ejemplo de este fenómeno. Luego de la publicación de estos casos las repercusiones no se hicieron esperar en distintos países del mundo; de Norte a Sur y de Este a Oeste .
Pasando a casos puntuales se podría destacar en primer lugar Reino Unido. La publicación de estos documentos puede generar una crisis en los partidos políticos tradicionales del país europeo, crisis que se puede ver afectando la legitimación social, dañando la imagen publica del primer ministro David Cameron . Como mayor consecuencia en política a mediano plazo podría mencionarse el referéndum que se realizara en el mes de junio de este año para decidir su continuidad en la Unión Europea. Las encuestas señalan una mayoría que apoya el abandono de la unión europea, sin embargo esta decisión podría cambiar.
Ucrania es otro caso que genera tensión en el Sistema internacional. Recordemos que el país se mantiene bajo los efectos de una Guerra civil, con un presidente (Poroshenko) con un bajo nivel de aceptación y de instituicionalidad política, generando un clima tenso que le permitiría a la oposición iniciar un juicio político. A esto debe sumarse la posibilidad del inicio de nuevas protestas sociales y una nueva oleada de violencia en el país.
China también es un país donde el partido tradicional podría enfrentar las repercusiones a través de una crisis de legitimidad. Cabe mencionar que Xi Jingpin llego al poder con una campaña de lucha contra la corrupción y sin lugar a dudas, las revelaciones de su participación en Panamá Papers no ayudan a su imagen. Asimismo el uso de las redes sociales por parte las nuevas generaciones ha sido el reflejo de las criticas hacia el líder del partido, generando una sensación de disgusto social.
El caso del ahora ex primer ministro Gunnlaugsson es el que ha generado mas revuelo en la ultima semana. Islandia, un país reconocido por su transparencia institucional, se vio revolucionado frente a este escándalo, generando así la primera victima de Panamá Papers. Las presiones partidarias y sociales provocaron la renuncia del primer ministro, demostrando la escasa tolerancia del país hacia la corrupción.
Entre las personalidades involucradas en este caso se encuentra Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos de España. Como mayor consecuencia política en el país Ibérico se puede destacar el fortalecimiento de partidos independentistas y republicanos, y partidos que cuentan con una fuerte agenda anticorrupcion como Podemos y Ciudadanos.
Dentro de los casos de latinoamérica, Argentina fue uno de los que mas polémica generó. Mauricio Macri apareció como miembro de dos sociedades offshore. Si bien desde el primer momento dio respuesta a las acusaciones, apelando a la legalidad en su accionar, el principal daño se puede reflejar en su imagen publica, sumándole a la caída que ya le había generado los aumentos de tarifas de las ultimas semanas, y también la desconfianza de ciertos aliados políticos.

Como este tema es muy extenso dejo varias noticias y algunas imágenes y vídeos con explicaciones del mismo.

¿Qué son los Panamá Papers? (BBC Mundo)

El caso "Panamá Papers" explicado en 1 minuto (La Voz)

Los Panama Papers demoran el anuncio de un nuevo blanqueo, con el que buscan captar US$ 50.000 millones (La Nación)

Panama Papers: Criminales, políticos y los negocios turbios que esconden sus fortunas (Video)

Panamá Papers, explicado para chicos (La Nación)

Con respecto al impacto político mundial:

El impacto político mundial de los Panamá Papers (BBC Mundo)

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